俄罗斯金字塔计划运营商大量转向加密货币，莫斯科警告

俄罗斯中央银行表示，三分之二的俄罗斯金融金字塔计划运营商使用加密货币，公民向超过4,600个犯罪团伙拥有的加密钱包发送比特币和其他代币。

中央银行表示，去年发现了7,087个金融金字塔、伪经纪商和其他欺诈计划。银行表示，这些金字塔中有80%是在网上运营，大多数使用加密货币和洗钱者。

“大多数非法项目[…]没有办公室，通过社交媒体和聊天应用或电话与潜在客户互动。他们最常使用加密货币来筹集资金，”银行官员写道。

在俄罗斯，加密货币的采用正在上升，相关犯罪也在增加。财政部表示，俄罗斯人每天在加密货币上花费 648 百万美元，并在快速推进的法规下，可能很快会看到海外交易所被封锁。

阻止订单

银行表示，去年近 1,500 家公司向潜在客户提供虚假加密投资。84% 的诈骗者去年使用加密货币筹集资金，较 2024 年的 77% 上升。

银行表示，它已命令阻止与加密诈骗者和其他金融欺诈者相关的 21,500 个网页和社交媒体帖子。

中央银行写道：“诈骗者选择加密货币，因为代币使他们能够保持匿名并避免惩罚。”

银行之前已承诺加强对加密市场的监控，并加大对加密驱动欺诈的公开打击力度。

官员表示，他们将继续努力识别越来越复杂的金融金字塔和在线计划。

中央银行警告公众，只有持有许可证的公司有权向俄罗斯零售投资者公开提供投资。

加密市场动向